Praktyczne szkolenie online z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu, skierowane do księgowych i osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi. Program w przystępny sposób wyjaśnia kluczowe obowiązki wynikające z przepisów AML, w tym identyfikację klienta, ustalanie beneficjenta rzeczywistego oraz rozpoznawanie transakcji podejrzanych.

Uczestnicy poznają zasady oceny ryzyka, procedury zgłaszania do GIIF oraz konsekwencje prawne związane z naruszeniem przepisów.

Szkolenie kończy się testem składającym się z 8 pytań — próg zaliczenia wynosi 70%. Po pozytywnym wyniku uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.